证券代码：601825    证券简称：沪农商行   公告编号：2023-013

        上海农村商业银行股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  重要内容提示：

   分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 3.42 元(含税)。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

  一、利润分配方案内容

  根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2022年度

会计报表，上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）

提取法定盈余公积，共计人民币10.61亿元。

计人民币16.94亿元。

额为人民币295.77亿元。按照此金额的10%提取任意盈余公积，共计

人民币29.58亿元。

税）。经上述分配后，剩余的未分配利润结转下年。2022年度，本公

司不送股，不进行资本公积转增股本。

  在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若本公司

普通股总股本发生变动，将另行公告利润分配调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

中归属于本公司普通股股东的净利润的比例）。

  二、履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  本公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第二十四次会议审

议并全票通过了《关于上海农商银行2022年度利润分配预案的议案》，

同意将2022年度利润分配预案提交本公司2022年度股东大会审议。本

方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

  （二）独立董事意见

  本公司全体独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合中国

证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市

公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关

法律、法规关于利润分配的规定和《公司章程》的相关规定，并履行

了相应的决策程序。现金分红结合了本公司当前的发展阶段和自身盈

利水平、资本需求等因素，兼顾了本公司股东的整体利益及本公司的

可持续发展，兼顾了投资者分享公司成长与发展成果等要求。不存在

损害本公司及股东，特别是中小股东的合法权益的情形。本公司全体

独立董事同意本公司2022年度利润分配预案，并同意提交股东大会审

议。

  （三）监事会意见

  本公司于2023年4月27日召开的第四届监事会第十二次会议审议

通过了《关于上海农商银行2022年度利润分配预案的议案》。监事会

认为2022年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监

管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因

素，制定程序符合《公司章程》规定，同意将2022年度利润分配预案

提交本公司2022年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交本公司2022年度股东大会审议通过

后方可实施。

  特此公告。

              上海农村商业银行股份有限公司董事会

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