证券代码：603987       证券简称：康德莱         公告编号：2023-015

             上海康德莱企业发展集团股份有限公司

(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

   一、利润分配方案内容

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司期末可供分配利润为人民币 386,774,617.47 元。经公司第五届董事会第三次

会议决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数

分配利润。本次利润分配方案如下：

年 12 月 31 日，公司总股本扣除未实施股权激励的库存股为 436,790,880 股，以

此计算合计拟派发现金红利 96,093,993.60 元（含税）。本年度公司现金分红比

例为 30.83%。

回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司

总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续

总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票

反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议

案》

 ，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  根据《公司法》、

         《证券法》、

              《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》

  、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公

司章程》和相关文件的规定，我们认为：鉴于公司当前经营状况稳定，并结合公

司未来的发展前景，公司 2022 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发

展的前提下，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，分配预案合理，

符合公司当前的实际情况，同意将公司 2022 年度利润分配预案提交公司 2022

年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合中国证券监督

管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股

东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。同意该议案并提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投

资者注意投资风险。

  特此公告。

                   上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

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