证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-017
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
【资料图】
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转股价格：17.72 元/股
转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”
或“联诚精密”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716 号”文同意，
公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“联诚转债”，债券代码“128120”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可
转债转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日，初始转股价格为人民币
（四）可转债转股价格调整情况
换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 24.37 元/股调
整为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”
转股价格调整的公告》。
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司于 2022 年 2 月
向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非
公开发行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后
的 131,683,216 股，该部分新发行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.44 元/股
调整为 18.07 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 3 月 23 日起生效。具体内容详
见 2022 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公
告》。
换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.07 元/股调
整为 17.72 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”
转股价格调整的公告》
二、可转债转股及股份变动情况
数量为 2,762 股，截止 2023 年 3 月 31 日，“联诚转债”剩余可转债余额为
公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后
回购注销部
项目 本次可
比例 分已授予但 比例
数量（股） 转债转 其他 小计 数量（股）
（%） 尚未解锁的 （%）
股
限制性股票
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 23,120,496 17.56 +1,268,250 +1,268,250 24,388,746 18.53
股权激励限售股 831,999 0.63 -52,000 -52,000 779,999 0.59
二、无限售条件
流通股
三、总股本 131,693,085 100 +2,762 -52,000 -49,238 131,643,847 100
三、其他
投资者如需了解“联诚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月
债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0537-
四、备查文件
“联诚转债”股本结构表；
“联诚精密”股本结构表。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年四月四日
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